⚡ Registro de Eventos de Inteligencia 31
Incautaciones · Designaciones · Cambios de Política · Infraestructura
Iran-related Designations; Cuba Designation; Issuance of New and Amended General Licenses and Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control Skip to main content An official website of the United States government Here’s how you know Here’s how you know The .gov me…
📎 Source: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20261015
📅 2026-10-15
DESIGNATION
🏢 Sanctioning Cuban State-Owned Banco Internacional de Comercio, S.A. (BICSA) - United States Department of State
OFAC
Sanctioning Cuban State-Owned Banco Internacional de Comercio, S.A. (BICSA) - United States Department of State Skip to content An official website of the United States Government Here's how you know Official websites use .gov A .gov website belongs to an official government orga…
📎 Source: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesman/2026/10/sanctioning-cuban-state-owned-banco-internacional-de-come
📅 2026-09-30
DESIGNATION
🏢 to Counter Regime Repression - United States Department of State U.S. Tightens Cu
OFAC
U.S. Tightens Cuba Sanctions to Counter Regime Repression - United States Department of State Skip to content An official website of the United States Government Here's how you know Official websites use .gov A .gov website belongs to an official government organization in the Un…
📎 Source: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesman/2026/09/u-s-tightens-cuba-sanctions-to-counter-regime-repression/
Publication of Regulatory Amendments; Publication of Cuba Sanctions Regulations; Issuance of New and Amended Cuba-related Frequently Asked Questions; Publication of Cuba-related OFAC Alert | Office of Foreign Assets Control Skip to main content An official website of the United S…
📎 Source: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260929_33
Iran-related Designations; Cuba Designations; Belarus-related Designations Removals | Office of Foreign Assets Control Skip to main content An official website of the United States government Here’s how you know Here’s how you know The .gov means it’s official. Federal government…
📎 Source: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260917
Further Sanctions on Cuba's Mineral Wealth and Military Modernization Apparatus - United States Department of State Skip to content An official website of the United States Government Here's how you know Official websites use .gov A .gov website belongs to an official government …
📎 Source: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesman/2026/09/further-sanctions-on-cubas-mineral-wealth-and-military-mo
Further Sanctions on Cuba's Mineral Wealth and Military Modernization Apparatus Fact Sheet - United States Department of State Skip to content An official website of the United States Government Here's how you know Official websites use .gov A .gov website belongs to an official …
📎 Source: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesman/2026/09/further-sanctions-on-cubas-mineral-wealth-and-military-mo
Designaciones de Cuba; Eliminación de la Designación relacionada con Rusia; Emisión de la Licencia General de Cuba enmendada
📎 Source: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260903
Más sanciones contra las élites de Cuba, los canales financieros y el aparato de explotación de recursos
📎 Source: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesman/2026/09/further-sanctions-on-cubas-elites-financial-channels-and-
Más sanciones contra las élites de Cuba, los canales financieros y el aparato de explotación de recursos
📎 Source: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesman/2026/09/further-sanctions-on-cubas-elites-financial-channels-and-
Designaciones contra el narcotráfico, el terrorismo, relacionadas con Cuba y relacionadas con Irán; Emisión de la Licencia General relacionada con Rusia; Emisión de las Preguntas Frecuentes Asociadas
📎 Source: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260820
Designaciones relacionadas con Cuba; Emisión de Preguntas Frecuentes relacionadas con Cuba
📎 Source: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260806
Designaciones de Lucha contra el Terrorismo; Designaciones de Lucha contra el Narcotráfico; Designaciones de Cuba; Eliminación de Designaciones relacionadas con Bielorrusia; Emisión de Licencias Generales relacionadas con Cuba Aquí está cómo
📎 Source: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260723
Designaciones relacionadas con Ciberseguridad; Designaciones de Cuba; Emisión de Preguntas Frecuentes relacionadas con Cuba Fede
📎 Source: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260713
Designación de Cuba; Eliminación de Designaciones relacionadas con Rusia y Actualización de Designación; Emisión de Licencias Generales enmendadas relacionadas con Rusia y Preguntas Frecuentes Aquí está cómo
📎 Source: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260611
📅 2026-06-05
DESIGNATION
🏢 Diaz-Canel + Castro family + MINFAR/CDR/ICAP/Amistur/Minera La Victoria
OFAC
Designaciones SDN de OFAC del 2026-06-04 bajo EO-14404, un dia antes del vencimiento del periodo de gracia de las sanciones secundarias a GAESA: individuos Miguel Diaz-Canel, Lis Cuesta Peraza, Manuel Anido Cuesta, Alejandro Castro Espin, Raul Alejandro Castro Calis; entidades MINFAR, CDR, ICAP, Amistur Cuba S.A., Minera La Victoria S.A. Nueva FAQ 1258.
📎 Source: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260604
Designaciones de Cuba; Emisión de Preguntas Frecuentes relacionadas con Cuba
📎 Source: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260604
Raúl Castro (94 años) acusado por el DOJ de EEUU en ceremonia en Freedom Tower de Miami el 20/05/2026. Cargos por ordenar el derribo de 1996 de dos aviones civiles de Brothers to the Rescue en espacio aéreo internacional, matando a 4 (3 estadounidenses). Acto simbólico — sin tratado de extradición.
📎 Source: https://www.cnn.com/2026/05/20/politics/behind-the-decades-long-effort-to-indict-raul-castro
📅 2026-05-19
DESIGNATION
🏢 MININT / PNR / DGI + 11 Cuban officials
OFAC / State Dept
👤 Mayra Arevich Marín
OFAC sanciona MININT, PNR, DGI y 11 funcionarios cubanos: Ministra de Justicia Rosabel Gamon Verde, Ministro de Energía Vicente de la O Levy, Ministra de Comunicaciones Mayra Arevich Marín, Presidente de la Asamblea Nacional Esteban Lazo, Secretario de Organización del PCC Roberto Morales Ojeda
📎 Source: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/05/sanctions-to-counter-threats-posed-by-the-cuban-regime
DOJ (fiscales de Miami) preparan revelar acusación criminal contra el ex-presidente cubano Raúl Castro el 20 de mayo de 2026 — cargos relacionados con el derribo de dos aviones de Hermanos al Rescate en 1996, matando a cuatro cubanoamericanos. Primera acusación criminal contra líder cubano.
📎 Source: https://www.nbcnews.com/politics/justice-department/doj-pushing-indict-raul-castro-1996-downing-civilian-planes-official
El DOJ de EE.UU. busca el procesamiento penal de Raul Castro Ruz (94) por el derribo en 1996 de dos avionetas de Brothers to the Rescue, matando a cuatro hombres. La acusacion formal se esperaba en Miami el 20 de mayo de 2026.
📎 Source: https://www.nbcmiami.com/news/local/3809790/
Sherritt International (Toronto) suspendió su participación directa en la empresa mixta Moa Nickel S.A. con el Estado cubano y repatrió a sus empleados canadienses tras la designación de Moa Nickel S.A. por OFAC el 7-may bajo la EO 14404. Las acciones de Sherritt cayeron ~30% ese día. Primer retiro corporativo occidental documentado bajo el nuevo marco de sanciones secundarias.
📎 Source: https://www.cbc.ca/news/world/us-sanctions-cuba-sherritt-9.7191593
📅 2026-05-08
DESIGNATION
🏢 Sherritt International / Moa Nickel S.A. (Cuban-Canadian JV)
OFAC / State Department under EO 14404
Actualización: Sherritt International (Toronto) confirmó el 2026-05-07 la suspensión inmediata de su participación directa en todos los joint ventures cubanos, repatriando personal expatriado. Tres directores renunciaron (incluido el presidente Brian Imrie). Moa Nickel S.A. fue designada por el Sec. Rubio bajo la OE 14404 junto a GAESA y a su presidenta Ania Lastres Morera. La refinería de Sherritt en Fort Saskatchewan AB tiene materia prima hasta ~mediados de junio 2026 antes de interrupción. El economista P. Spadoni (Augusta Univ.): "EEUU ha apuntado eficazmente a todas las principales fuentes de divisas de Cuba".
📎 Source: https://www.washingtonpost.com/business/2026/05/08/us-sanctions-cuba-gaesa-moa-nickel/7f437166-4b27-11f1-a119-857cd2bf4f
Designaciones relacionadas con el Antiterrorismo e Irán; Actualizaciones de la designación de Cuba y otras designaciones; Emisión de la Licencia General relacionada con Cuba y Preguntas Frecuentes Aquí está h
📎 Source: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260507
Moa Nickel S.A. designada bajo la E.O. 14404 por operar en el sector de metales y minería de Cuba. La operación de Bahía de Moa es una empresa conjunta Cuba-Canadá (Sherritt) y una de las principales fuentes de divisas para La Habana vía níquel/cobalto. La designación extiende el riesgo de sanciones secundarias a socios extranjeros y compradores.
📎 Source: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/05/u-s-sanctions-target-cubas-military-regime-elites
📅 2026-05-07
DESIGNATION
🏢 Ania Guillermina Lastres Morera (Executive President, GAESA)
OFAC (USA)
👤 Ania Guillermina LASTRES MORERA
OFAC designó a Ania Guillermina Lastres Morera, Presidenta Ejecutiva de GAESA, por su papel en gestionar los activos ilícitos internacionales de GAESA. La designación acompaña la acción contra GAESA y señala que EEUU está alcanzando al liderazgo individual dentro del conglomerado militar-económico de Cuba. Plazo de desvinculación: 5-jun-2026.
📎 Source: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/05/u-s-sanctions-target-cubas-military-regime-elites
📅 2026-05-07
DESIGNATION
🏢 GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.)
US State Department / OFAC
El Departamento de Estado de EE.UU. designó a GAESA bajo la OE 14404 por operar en el sector de servicios financieros de la economía cubana. GAESA controla importantes empresas militares-comerciales cubanas incluyendo Caroil (red de importación de petróleo). Período de liquidación hasta el 5 de junio de 2026.
📎 Source: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/05/u-s-sanctions-target-cubas-military-regime-elites
📅 2026-05-07
DESIGNATION
🏢 GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.)
U.S. Department of State
👤 Ania Guillermina LASTRES MORERA
GAESA designada como SDN bajo OE 14404 por operar en sector de servicios financieros de Cuba. También designados: Ania Guillermina Lastres Morera (presidenta ejecutiva GAESA) y Moa Nickel. Empresas extranjeras tienen hasta 5 junio 2026 para cesar tratos con entidades vinculadas a GAESA. Impacto crítico en flota petrolera cubana.
📎 Source: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/05/u-s-sanctions-target-cubas-military-regime-elites
El Departamento de Estado designó a GAESA, Moa Nickel S.A. y Ania Lastres Morera bajo la OE 14404. GAESA controla ~40% de la economía cubana. Plazo hasta el 5 de junio para empresas extranjeras.
📎 Source: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/05/u-s-sanctions-target-cubas-military-regime-elites
⛽ 730,000 bbls
La OFAC enmendó el alivio de sanciones para bloquear explícitamente las entregas de petróleo ruso a Cuba y Corea del Norte. El buque cisterna sancionado ANATOLY KOLODKIN (IMO 9610808) seguía en ruta hacia Cuba con 730,000 barriles el 20 de marzo de 2026.
📎 Source: https://home.treasury.gov/news/press-releases